정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 529,687 | - 매출액 | 754,061 | |
| - 부채총계 | 333,040 | - 영업이익 | -1,774 | ||
| - 자본금 | 26,973 | - 당기순이익 | -8,279 | ||
| - 자본총계 | 196,647 | *주당순이익(원) | -153 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 538,935 | - 매출액 | 754,495 | |
| - 부채총계 | 336,401 | - 영업이익 | -1,197 | ||
| - 자본금 | 26,973 | - 당기순이익 | -4,950 | ||
| - 자본총계 | 202,534 | *주당순이익(원) | -92 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -. 사외이사 선임 : 2명 (서국환, 신동명) -. 감사위원회 감사위원 선임 : 3명 (이우재, 서국환, 신동명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -. 제1호 의안 :제4기(2014.01.01~2014.12.31) (연결)재무상태표, (연결)포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 3-1호의안:서국환 사외이사 2) 3-2호의안:신동명 사외이사 ☞ 원안대로 승인 -. 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 1) 4-1호의안: 사외이사인 감사위원 : 이우재 2) 4-2호의안: 사외이사인 감사위원 : 서국환 3) 4-3호의안: 사외이사인 감사위원 : 신동명 ☞ 원안대로 승인 -. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-02-26 참고서류 2015-02-12 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서국환 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | -前. 광주국세청장 -現. 세무법인 삼륭 대표 |
- |
| 신동명 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | -前. 한영회계법인 회계사 -現. 세인세무법인 회계사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우재 | 1936-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前. 국회의원 -現. (주)하림 사외이사 |
| 서국환 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前. 광주국세청장 -現. 세무법인 삼륭 대표 |
| 신동명 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前. 한영회계법인 회계사 -現. 세인세무법인 회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 25. 프랜차이즈업(체인점 모집 및 경영자문) 26. 신재생에너지 등 자원의 개발, 운영, 판매업 27. 폐자원에너지 관련 사업 |
추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 24.기타 위 각호의 업무에 부대하는 사업일체 | 28.기타 위 각호의 업무에 부대하는 사업일체 | 순서변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |