주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 전북 익산시 망성면 망성로 14 하림 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [ 보고사항 ] -. 영업보고 및 감사보고 [ 부의안건 ] -. 제1호 의안 : 제6기(2016년) 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김홍국) 제2-2호의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이강수) 제2-3호의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이문용) 제2-4호의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이상무) 제2-5호의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 노은한) -. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보: 이상무) 제3-2호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보: 노은한) -. 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 前.한국계육협회 회장 現.하림그룹 회장 現.(주)하림 대표이사 |
| 이강수 | 1948-10 | 3 | 재선임 | 前.(주)모닝웰 대표이사 現.하림그룹 부회장 現.(주)하림식품 대표이사 |
| 이문용 | 1949-01 | 3 | 재선임 | 前.(주)빙그레 사업본부장 現.한국육가공협회 회장 現.(주)하림 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상무 | 1949-09 | 3 | 신규선임 | 前. 한국농어촌공사 사장 現. 통일농수산포럼 대표 |
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| 노은한 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 前. 대영회계법인 회계사 現. 정현회계법인 대표 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상무 | 1949-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. 한국농어촌공사 사장 現. 통일농수산포럼 대표 |
| 노은한 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. 대영회계법인 회계사 現. 정현회계법인 대표 |