정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 449,904 | - 매출액 | 822,136 | |
| - 부채총계 | 243,267 | - 영업이익 | 20,915 | ||
| - 자본금 | 26,973 | - 당기순이익 | 17,220 | ||
| - 자본총계 | 206,637 | *주당순이익(원) | 319 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 461,068 | - 매출액 | 826,023 | |
| - 부채총계 | 251,556 | - 영업이익 | 20,402 | ||
| - 자본금 | 26,973 | - 당기순이익 | 19,134 | ||
| - 자본총계 | 209,512 | *주당순이익(원) | 355 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,697,123,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -. 사내이사 선임 (김홍국, 이강수, 이문용) -. 사외이사 선임 (이상무, 노은한) -. 사외이사인 감사위원 선임(이상무, 노은한) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -. 제1호 의안 :제6기(2016.01.01~2016.12.31) (연결)재무상태표, (연결)포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [현금배당 : 보통주 1주당 50원 배당] ☞ 원안대로 승인 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (김홍국) 제2-2호의안 : 사내이사 선임의 건 (이강수) 제2-3호의안 : 사내이사 선임의 건 (이문용) 제2-4호의안 : 사외이사 선임의 건 (이상무) 제2-5호의안 : 사외이사 선임의 건 (노은한) ☞ 원안대로 승인 -. 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (이상무) 제3-2호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (노은한) ☞ 원안대로 승인 -. 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(16.12.21~16.12.27)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,742원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 2. 상기 배당금 총액(2,697,123,550원)은 발행주식총수(53,945,938주)에서 무배당인 자기주식 보유분(3,467주)을 제외한 배당받을 주식총수(53,942,471주)에 1주당 배당금(50원)을 반영하여 산정하였습니다. 3. 상기 사외이사 및 감사위원 선임자 이상무는 2017년 3월 31일 정부공직자윤리위원회 심의가 개최되는 관계로, 본 심의에서 통과 된 후 2017년 4월 1일부로 당사의 사외이사 및 감사위원직을 시작합니다. |
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| ※관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-02-09 주주총회소집결의 2017-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 前. 한국계육협회 회장 現. 하림그룹 회장 現. (주)하림 대표이사 |
| 이강수 | 1948-10 | 3 | 재선임 | 前. (주)모닝웰 대표이사 現. 하림그룹 부회장 現. (주)하림식품 대표이사 |
| 이문용 | 1949-01 | 3 | 재선임 | 前. (주)빙그레 사업본부장 現. 한국육가공협회 회장 現. (주)하림 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상무 | 1949-09 | 3 | 신규선임 | 前. 한국농어촌공사 사장 現. 통일농수산포럼 대표 | - |
| 노은한 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 前. 대영회계법인 회계사 現. 정현회계법인 대표 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상무 | 1949-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. 한국농어촌공사 사장 現. 통일농수산포럼 대표 |
| 노은한 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. 대영회계법인 회계사 現. 정현회계법인 대표 |