주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-06-02 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 전북 익산시 망성면 망성로 14. (주)하림 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] -. 제1호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 선임의 건 (후보 : 문봉갑) -. 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보 : 문봉갑) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-04-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 본 임시주주총회 개최는 지난 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 선임된 이상무 사외이사의 결격사유(정부공직자윤리위원회 심의 부결)로 인해 결원된 사외이사 및 감사위원 신임 후보자를 선임하는 건으로 임시주주총회를 개최함. | |||
| ※관련공시 | 2017-04-03 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2017-04-03 정기주주총회결과 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문봉갑 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 前. 지방농업연구사 前. 익산시 농업사무관 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문봉갑 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. 지방농업연구사 前. 익산시 농업사무관 |