정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기(2017년) | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 614,672 | - 매출액 | 866,517 | |
| - 부채총계 | 308,634 | - 영업이익 | 17,023 | ||
| - 자본금 | 43,473 | - 당기순이익 | 20,606 | ||
| - 자본총계 | 306,038 | *주당순이익(원) | 370 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 622,289 | - 매출액 | 867,328 | |
| - 부채총계 | 313,270 | - 영업이익 | 18,058 | ||
| - 자본금 | 43,473 | - 당기순이익 | 22,234 | ||
| - 자본총계 | 309,019 | *주당순이익(원) | 398 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -. 사내이사 1명 신규선임 -. 사외이사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 ② 부의안건 제1호 의안 : 제7기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 윤석춘) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 서국환) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 (후보 : 서국환) ▶ 의결 정족수 미달로 심의하지 못함 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 사외이사인 감사위원 선임 안건은 의결정족수 미달로 심의하지 못하였습니다. 2. 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 감사위원이 새로이 취임할때까지 연임한다. 3. 향후 임시 주주총회를 통하여 안건 재심의를 진행할 예정입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-03-06 참고서류 2018-02-12 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석춘 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 졸업 前. SPC 삼립식품 대표이사 現. (주)하림 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서국환 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 前. 광주지방국세청장 現. 세무법인 삼륭 대표 |
- |