주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-06-29 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북 익산시 망성면 망성로 14 (주)하림 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [ 부의안건 ] -. 제1호 의안 : 정관변경의 건 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -. 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-05-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건은 2018년 3월 27일 정기주주총회에서 상정된 안건이었으나 의결정족수 부족으로 심의를 진행하지 못해 금번 임시주주총회에서 안검으로 재상정함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박길연 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | -. 진주고 졸업 -. 서울대 축산학과 졸업 前. 한강CM(주) 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서국환 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. 광주지방국세청장 現. 세무법인 삼륭 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1) 물품공급업 2) 선용품공급업 3) 컴퓨터시스템 통합자문 및 구축서비스업 4) 응용소프트웨어개발 및 공급업 |
1)~2) : 해운사등의 선박 식자재 유통사업 확대를 위함. 3)~4) : 하림 정보시스템 운영 및 유지보수 사업 확대를 위함. |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 양계, 축산물, 가공판매업 2. 양계, 축산물, 수출입업 3. 동위탁사육 4. 부화, 종계업 5. 사료제조업 6. 축사, 축산기자재 제조설치업 7. 부동산 임대업 8. 농산, 수산, 축산판매업 9. 기타 식품류 판매업 10. 축산 가공식품 판매업 11. 각호에 관련된 도,소매업 12. 위탁, 단체 급식업 13. 식자재 도,소매업 14. 전자상거래, 통신판매업 15. 해외 곡물자원개발 사업 16. 일반음식점 및 휴게음식점업 17. 출장연회 및 각종 접객서비스업 18. 도시락 및 식사용 조리식품 제조업,판매업 19. 식당운영 컨설팅 20. 식료잡화판매업 21. 담배도소매업 22. 위생관리업 23. 기타 축산서비스업 24. 경영컨설팅 및 공공관계 25. 프랜차이즈업(체인점 모집 및 경영자문) 26. 신재생에너지 등 자원의 개발, 운영, 판매업 27. 폐자원에너지 관련 사업 28. 기타 위 각호의 업무에 부대하는 일체의 사업 |
1~27. 좌동 28. 물품공급업 29. 선용품공급업 30. 컴퓨터시스템 통합자문 및 구축서비스업 31. 응용소프트웨어개발 및 공급업 32. 기타 위 각호의 업무에 부대하는 일체의 사업 |
28. 추가 29. 추가 30. 추가 31. 추가 32. 순서변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |