주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 대월면 사동리 114-1 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 건건1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제1기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김옥경 | 1944-03-11 | 3 | 신규선임 | - 농림부 축산국장 - 국립수의과학검역원장 |
- 국립수의과학검역원 자문위원 | 대학원 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 해외자원개발사업 | 해외 관계기업에 대한 기술이전, 지급보증, 자금대여와 관련한 사업목적의 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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