주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 대월면 사동리 114-1 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제3기(2013.01.01~2013.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제4호의안 : 감사 선임의 건(1명) 제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이범권 | 1957-12-07 | 3 | 재선임 | - 전 (주)선진필리핀 대표이사(1998-2000) | - 현 (주)선진 대표이사 | - 서울대학교 축산학과 | 대한민국 |
| 김홍국 | 1957-06-27 | 3 | 재선임 | - 현 하림그룹 회장 | - 현 하림그룹 회장 | - 전북대학교 경영대학원 석사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유충흔 | 1957-08-14 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 전 AMEC Partners Korea 사장 | - | - 연세대학교 상경대학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 양돈 및 양돈계열화 사업 | - 사업구조 변경을 위한 사전 대비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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