주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 대월면 사동리 114-1 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제4기(2014.01.01~2014.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 3명) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김대현 | 1958-02-18 | 3 | 신규선임 | - (주)선진 부사장 | -(주)선진 부사장 | 서울대학교 | 대한민국 |
| 오연운 | 1954-12-08 | 3 | 신규선임 | - (주)선진 전무이사 | -(주)선진 전무이사 | 건국대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김옥경 | 1944-03-11 | 3 | 재선임 | - 농림부 축산국장 | - 대한수의사회 회장 | 서울대학교 행정대학원 | 대한민국 |
| 양삼승 | 1947-04-04 | 3 | 신규선임 | - 법무법인 화우 대표변호사 | - 법무법인 화우 대표변호사 | 서울대학교 법과대학원 | 대한민국 |
| 신병수 | 1975-10-08 | 3 | 신규선임 | - 세인세무법인 상무이사(한국공인회계사) | - 세인세무법인 상무이사 | 경희대학교 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김옥경 | 1944-03-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 농림부 축산국장 | - 대한수의사회 회장 | 서울대학교 행정대학원 | 대한민국 |
| 양삼승 | 1947-04-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무법인 화우 대표변호사 | - 법무법인 화우 대표변호사 | 서울대학교 법과대학원 | 대한민국 |
| 신병수 | 1975-10-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 세인세무법인 상무이사(한국공인회계사) | - 세인세무법인 상무이사 | 경희대학교 | 대한민국 |