정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 4기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 383,056 | - 매출액 | 595,362 | |
| - 부채총계 | 215,634 | - 영업이익 | 26,674 | ||
| - 자본금 | 4,070 | - 당기순이익 | 23,419 | ||
| - 자본총계 | 167,422 | *주당순이익(원) | 2,888 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 384,342 | - 매출액 | 594,896 | |
| - 부채총계 | 215,554 | - 영업이익 | 27,221 | ||
| - 자본금 | 4,070 | - 당기순이익 | 24,362 | ||
| - 자본총계 | 168,788 | *주당순이익(원) | 2,993 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 813,960,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.83 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 부의안건 [제1호 안건] 제4기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 →원안대로 승인 [제2호 안건] 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 [제3호 안건] 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) →원안대로 승인 [제4호 안건] 감사위원 선임의 건(사외이사 3명) →원안대로 승인 [제5호 안건] 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 배당금 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-02-16 주주총회소집공고 2015-02-12 주주총회소집결의 2015-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대현 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | (주)선진 부사장 |
| 오연운 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | (주)선진 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김옥경 | 1944-03 | 3 | 재선임 | 대한수의사회 회장 | 매일유업주식회사(사외이사) |
| 양삼승 | 1947-04 | 3 | 신규선임 | 법무법인 화우 대표변호사 | 디케이메디칼솔루션(사외이사) |
| 신병수 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 세인세무법인 상무이사(한국공인회계사) | 세인세무법인(상무이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김옥경 | 1944-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대한수의사회 회장 |
| 양삼승 | 1947-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 화우 대표변호사 |
| 신병수 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세인세무법인 상무이사(한국공인회계사) |