정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 686,844 | - 매출액 | 816,707 | |
| - 부채총계 | 352,023 | - 영업이익 | 54,706 | ||
| - 자본금 | 11,890 | - 당기순이익 | 55,645 | ||
| - 자본총계 | 334,821 | *주당순이익(원) | 3,102 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 577,742 | - 매출액 | 694,135 | |
| - 부채총계 | 239,085 | - 영업이익 | 25,560 | ||
| - 자본금 | 11,890 | - 당기순이익 | 34,762 | ||
| - 자본총계 | 338,657 | *주당순이익(원) | 2,021 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 부의안건 [제1호 안건] 제7기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 →원안대로 승인 [제2호 안건] 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) →원안대로 승인 [제3호 안건] 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사1명) →원안대로 승인 [제4호 안건] 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 [제5호 안건] 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-02-19 주주총회소집공고 2018-02-09 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대현 | 1958-02 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사 선진 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강현직 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | (전) 전북연구원 원장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강현직 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 전북연구원 원장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 개발 및 공급업 | 육가공 공장 투자와 관련한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |