정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,252 | - 매출액 | 75,336 | |
| - 부채총계 | 47,242 | - 영업이익 | 13,470 | ||
| - 자본금 | 6,070 | - 당기순이익 | 13,312 | ||
| - 자본총계 | 111,010 | *주당순이익(원) | 1,204 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 166,992 | - 매출액 | 82,105 | |
| - 부채총계 | 51,255 | - 영업이익 | 15,394 | ||
| - 자본금 | 6,070 | - 당기순이익 | 14,983 | ||
| - 자본총계 | 115,737 | *주당순이익(원) | 1,323 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,856,008,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 재선임(5명) - 사내이사 4명 (김대연, 김을재, 조학수, 김남욱) - 기타비상무이사 1명 (이케빈기두) ○ 신규선임(5명) - 사내이사 1명 (김보연) - 사외이사 4명 (김창용, 김정국, 박동철, 조윤식) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제9기('19.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 350원) ---------> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 4인) ---------> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 4인) ---------> 원안대로 승인 제4호 의안 : 2019년 스톡옵션 이사회 결의 부여분 승인의 건 ---------> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ---------> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-03 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-27 주식매수선택권부여에관한신고 2020-02-27 주식매수선택권부여에관한신고 2020-03-03 참고서류 2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대연 | 1957-06 | 3 | 재선임 | - 부산대 경영학과 - (주)코오롱 - 한국정보보호협회회장 - (주)윈스 대표이사 |
| 김을재 | 1950-03 | 3 | 재선임 | - 서울대 경영대학원 최고경영자 수료 - (주)금양통신 대표이사 |
| 조학수 | 1971-09 | 3 | 재선임 | - 서울대 전산과학 석사 - 고려대 정보보호대학원 박사 - (주)윈스 부사장 |
| 김보연 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | - Univ. of California, Irvine 석사 - 농협은행 자금운용부 - (주)윈스 부사장 |
| 김남욱 | 1969-09 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 회계학과 - (주)코오롱 - (주)윈스 전무이사 |
| 이케빈기두 | 1972-09 | 3 | 재선임 | - 매사추세츠공과대학(MIT) 박사 - 엑셀시어캐피탈 한국대표 - (주)씨이피시큐리티홀딩스 대표 - (주)윈스 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창용 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | - 중앙대 경영학과 - 산동회계법인 - 청운회계법인 - 나무회계법인 회계사 |
- |
| 김정국 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | - 카이스트대학원 공학박사 - 한국외대 컴퓨터전자시스템공학부 명예교수 |
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| 박동철 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | - Univ. of Minnesota 컴퓨터공학박사 - 한국외대 컴퓨터전자시스템공학부 교수 - 숙명여대 소프트웨어학부 교수 |
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| 조윤식 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | - Univ. of Southern California 박사 - 세종대 데이터사이언스학과 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창용 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대 경영학과 - 산동회계법인 - 청운회계법인 - 나무회계법인 회계사 |
| 김정국 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 카이스트대학원 공학박사 - 한국외대 컴퓨터전자시스템공학부 명예교수 |
| 박동철 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Univ. of Minnesota 컴퓨터공학박사 - 한국외대 컴퓨터전자시스템공학부 교수 - 숙명여대 소프트웨어학부 교수 |
| 조윤식 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Univ. of Southern California 박사 - 세종대 데이터사이언스학과 교수 |