주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길15 윈스동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제11기('21.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 500원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 박기담 선임의 건(신규) 제2-2호 : 기타비상무이사 임현철 선임의 건 (신규) 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기담 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 한양대 기계공학과 성균관대 정보보호과 석사 대우정밀(주) 연구소 (주)윈스 사업2부문장 |
| 임현철 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 연세대 경영학과 LK파트너스 KCGI |