정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,249 | - 매출액 | 97,034 | |
| - 부채총계 | 25,363 | - 영업이익 | 21,551 | ||
| - 자본금 | 6,932 | - 당기순이익 | 19,147 | ||
| - 자본총계 | 169,886 | *주당순이익(원) | 1,528 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 205,611 | - 매출액 | 101,424 | |
| - 부채총계 | 29,151 | - 영업이익 | 21,979 | ||
| - 자본금 | 6,932 | - 당기순이익 | 19,239 | ||
| - 자본총계 | 176,460 | *주당순이익(원) | 1,537 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,272,049,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제12기('22.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 500원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김보연 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김을재 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 이수현 선임의 건(신규) 제2-4호 : 사외이사 김정국 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 박동철 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이해영 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 김정국 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 박동철 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보연 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 신문방송학과 Univ. of California, Irvine MBA 전) NH농협은행 자금운용부 현) (주)윈스 대표이사 |
| 김을재 | 1950-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료 전) (주)KT 현) 금양통신 대표이사 |
| 이수현 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 대학원 컴퓨터공학과 박사과정 수료 전) (주)해커스 현) (주)윈스 기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해영 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 경영학과 전) 한영회계법인 현) 대성삼경회계법인 이사 |
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| 김정국 | 1954-03 | 3 | 재선임 | KAIST 공학박사 현) 한국외국어대학교 컴퓨터공학부 명예교수 |
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| 박동철 | 1975-04 | 3 | 재선임 | Univ. of Minnesota 컴퓨터공학 박사 전) 인텔연구소, 미국, 수석연구원 현) 중앙대학교 산업보안학과 부교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해영 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 충남대학교 경영학과 전) 한영회계법인 현) 대성삼경회계법인 이사 |
| 김정국 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KAIST 공학박사 현) 한국외국어대학교 명예교수 |
| 박동철 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | Univ. of Minnesota 컴퓨터공학 박사 전) 인텔연구소, 미국, 수석연구원 현) 중앙대학교 산업보안학과 부교수 |