정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,136 | - 매출액 | 73,562 | |
| - 부채총계 | 39,979 | - 영업이익 | 8,455 | ||
| - 자본금 | 5,653 | - 당기순이익 | 8,792 | ||
| - 자본총계 | 86,157 | *주당순이익(원) | 806 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 270 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,911,932,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 재선임(5명) - 사내이사 3명 (김대연, 김을재, 김남욱) - 사외이사 2명 (신종영, 이성해) - 감사위원 3명 (신종영, 이성해, 김남욱) ○ 신규선임(2명) - 사내이사 1명(조학수) - 기타비상무이사 1명 (이케빈기두) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 6기 재무제표 승인의 건 * 현금 배당 : 주당 270원 -----> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2호-1 사내이사 김대연 선임 -----> 원안대로 승인 2호-2 사내이사 김을재 선임 -----> 원안대로 승인 2호-3 사내이사 김남욱 선임 -----> 원안대로 승인 2호-4 사내이사 조학수 선임 -----> 원안대로 승인 2호-5 기타비상무이사 이케빈 기두 선임 -----> 원안대로 승인 2호-6 사외이사 신종영 선임 -----> 원안대로 승인 2호-7 사외이사 이성해 선임 -----> 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 3호-1 감사위원장(사외이사 신종영) 선임 -----> 원안대로 승인 제3호-2 : 감사위원(사외이사 이성해) 선임 -----> 원안대로 승인 제3호-3 : 감사위원 (사내이사 김남욱) 선임 -----> 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 스톡옵션 부여의 건 -----> 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 2016년 스톡옵션 이사회 결의 부여 분 승인의 건 -----> 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 승인 제 7 호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 -----> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2017-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 2016-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-03-02 주주총회소집공고 2017-02-23 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대연 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 부산대 경영학과 (주)코오롱 한국정보보호협회회장 ㈜윈스 대표이사 |
| 김을재 | 1950-03 | 3 | 재선임 | 서울대 경영대학원 최고경영자 수료 KT(주) ㈜금양통신 대표이사 |
| 김남욱 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 부산대 회계학과 ㈜코오롱 ㈜윈스 상무이사 |
| 조학수 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 서울대 전산과학 석사 미디어랜드 ㈜윈스 전무이사 |
| 이케빈기두 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 매사추세츠공과대학(MIT) 박사 엑셀시어캐피탈 한국대표 크레센도에쿼티파트너스(유) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성해 | 1942-08 | 3 | 재선임 | 서울대 외교학과 한국통신기술 대표이사 (주)윈스 사외이사 |
- |
| 신종영 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 경영학과 영화회계법인 근무 동원회계법인대표 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종영 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 경영학과 영화회계법인 근무 동원회계법인대표 |
| 이성해 | 1942-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 외교학과 한국통신기술 대표이사 (주)윈스 사외이사 |
| 김남욱 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 부산대 회계학과 ㈜코오롱 ㈜윈스 상무이사 |