주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 1층) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 - 제 8기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 현금배당 예정액 : 320원) 제 2호 의안 - 정관변경의 건 제 3호 의안 - 이사회결의 부여 분 주식매수선택권 승인의 건 제 4호 의안 - 이사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
||