정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주초회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보 사임에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제12기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인선임 보고 - 영업보고 나 . 부의 안건 - 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익 잉여금 처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사 2명) * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 조영식) * 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이효근) * 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 허태영) * 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이우창) * 제3-5호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 임석정) - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
제12기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인선임 보고 - 영업보고 나 . 부의 안건 - 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익 잉여금 처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사 2명) * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 조영식) * 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이효근) * 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 허태영) * 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이우창) - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
| 5.이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | 2022-03-17 |
| [사외이사선임 세부내역] | 사외이사후보 임석정 세부내역 | 삭제 |
| - 임석정 사외이사후보의 개인사유에 따른 사임으로 주주총회 부의 안건 중 제3-5호 사외이사 선임의 건(후보: 임석정)을 삭제하였습니다. -상기 이사회 결의일은 후보사임으로 인한 주주총회목적사항 변경 결의일입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 수원 컨벤션센터 3층, 컨벤션홀 2 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제12기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인선임 보고 - 영업보고 나 . 부의 안건 - 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익 잉여금 처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사 2명) * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 조영식) * 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이효근) * 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 허태영) * 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이우창) - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영식 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 2014.12~2017.06 ㈜바이오노트 회장 2017.02 ~ 現 에스디바이오센서 의장 |
| 이효근 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 2000~2010 ㈜에스디 혈당사업부 총괄, 부사장 2017~現 한국바이오협회 부회장 2010~現 에스디바이오센서㈜ 대표이사 |
| 허태영 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 2003.09~2016.04 ㈜에스디 영업부문 총괄 사장 2016.05~2017.05 바이오노트㈜ 영업총괄 부사장 2017.06~現 에스디바이오센서㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이우창 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 1998.3 ~ 2000.2 서울아산병원 진단검사의학과 전공의 2008.3 ~ 2013.2 서울아산병원 임상조교수 2013.3 ~ 2019.2 서울아산병원 부교수 2019.3 ~ 現 서울아산병원 교수 |
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