주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-08-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 205호 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(최성환) 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 박재규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 차상균 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원 박재규 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 차상균 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 확정 기준일은 2023년 8월 8일임. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-07-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성환 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 이촌회계법인 파트너회계사,상무(2017 ~ 현現) 현대증권 기업공개 부장(2003~2016) 현대증권 기업금융 대리(2000~2003) 안건회계법인 감사본부 회계사(1997~2000) |
이촌회계법인(상무) |
| 박재규 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 공정거래위원회 상임위원(2018~2020) 공정거래위원회 경쟁정책국 국장(2015~2018) 공정거래위원회 기업거래정책과(2010~2015) 공정거래위원회 시장구조개선과(2005~2010) |
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| 차상균 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 데이터사이언스대학원 초대원장(2020~2022) 서울대학교 빅데이터연구원장(2014~2019) SAP Labs Korea 설립자, SAP HANA 인메모리 플랫폼 공동연구개발 책임자(2005~2014) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성환 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 이촌회계법인 파트너회계사,상무(2017 ~ 현現) 현대증권 기업공개 부장(2003~2016) 현대증권 기업금융 대리(2000~2003) 안건회계법인 감사본부 회계사(1997~2000) |
| 박재규 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공정거래위원회 상임위원(2018~2020) 공정거래위원회 경쟁정책국 국장(2015~2018) 공정거래위원회 기업거래정책과(2010~2015) 공정거래위원회 시장구조개선과(2005~2010) |
| 차상균 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 데이터사이언스대학원 초대원장(2020~2022) 서울대학교 빅데이터연구원장(2014~2019) SAP Labs Korea 설립자, SAP HANA 인메모리 플랫폼 공동연구개발 책임자(2005~2014) |