주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 1공단로 86-69 (주)피엔티 본사1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회 회의 목적 사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제17기 별도 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제17기 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 엄보섭 선임의 건 (사내이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄보섭 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | -서통테크놀러지(주) 보전팀(92-97) -삼성상용차(주) 설비기술팀(97-00) -(주)피엔티 제어기술이사(06-현재) |