정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 402,704 | - 매출액 | 356,334 | |
| - 부채총계 | 277,731 | - 영업이익 | 46,516 | ||
| - 자본금 | 11,231 | - 당기순이익 | 24,877 | ||
| - 자본총계 | 124,973 | *주당순이익(원) | 1,201 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 435,428 | - 매출액 | 390,050 | |
| - 부채총계 | 310,531 | - 영업이익 | 55,300 | ||
| - 자본금 | 11,231 | - 당기순이익 | 34,414 | ||
| - 자본총계 | 124,897 | *주당순이익(원) | 1,717 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,197,586,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 재선임, 감사위원이 되는사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무재표 승인의 건(별도, 연결) 이익잉여금처분계산서 포함(주당 현금배당 100원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김준섭 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 전덕호 사내이사 재선임의 건 제3-3호 의안 : 이주헌 사내이사 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이경수 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-19 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준섭 | 1964-05 | 3 | 재선임 | -금오공과대학교 기계공학(83-90) -서통테크놀러지㈜설계(90-03) -㈜피엔티 대표이사 (03-현재) |
| 전덕호 | 1964-04 | 3 | 재선임 | -강원대학교 재료공학과(83-90) -LS전선㈜ SKILL팀장(97-03) -화신동박㈜ CTO(04-11) -㈜피엔티 해외영업팀(11-현재) |
| 이주헌 | 1979-11 | 3 | 재선임 | -계명대학교 회계학과(04-07) -㈜세원플라텍 경영지원(00-05 -㈜피엔티 지원총괄(05-현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경수 | 1977-06 | 3 | 재선임 | 연세대학교 법학과 (96-04) 법무법인 중원 변호사 (12-13) 변호사 이경수 법률사무소(14-현재) |
없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경수 | 1977-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 법학과(96-04) 법무법인 중원 변호사(12-13) 변호사 이경수 법률사무소 (14-현재) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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