정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 546,629 | - 매출액 | 358,857 | |
| - 부채총계 | 373,460 | - 영업이익 | 50,069 | ||
| - 자본금 | 11,371 | - 당기순이익 | 49,226 | ||
| - 자본총계 | 173,169 | *주당순이익(원) | 2,216 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 576,359 | - 매출액 | 377,728 | |
| - 부채총계 | 398,653 | - 영업이익 | 54,408 | ||
| - 자본금 | 11,371 | - 당기순이익 | 52,703 | ||
| - 자본총계 | 177,706 | *주당순이익(원) | 2,407 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,336,817,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(별도, 연결) 이익잉여금 처분계산서(안) 포함 현금배당 주당 : 150원 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박재민 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 서영호 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 박재민 감사위원회 위원 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 서영호 감사위원회 위원 재선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-24 참고서류 2022-03-24 주주총회소집공고 2022-03-24 주주총회소집결의 |
||||
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재민 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -부산대학원 경영대학원 졸업 -Deloitte안진회계법인 -삼정회계법인 -남경회계법인(현) |
| 서영호 | 1983-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -동아대학교 경영학과 졸업 -안진회계법인 -안경회계법인 -정음세무회계사무소(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전지, 전지소재 및 전지제조설비 제조와 판매 사업 일체 - 태양광 발전사업 - 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 - 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 - 전기자동차 충전소 운영업 - 내,외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에 투자 및 합작투자 - 각 종 식음료 제조 가공 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |