정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,179,636,592 | - 매출액 | 110,496,259,689 | |
| - 부채총계 | 84,154,276,021 | - 영업이익 | 8,680,857,693 | ||
| - 자본금 | 3,800,000,000 | - 당기순이익 | 6,676,071,305 | ||
| - 자본총계 | 61,025,360,571 | *주당순이익(원) | 892 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 153,479,830,541 | - 매출액 | 108,547,852,865 | |
| - 부채총계 | 101,157,842,118 | - 영업이익 | 7,473,030,754 | ||
| - 자본금 | 3,800,000,000 | - 당기순이익 | 2,895,031,048 | ||
| - 자본총계 | 52,321,988,423 | *주당순이익(원) | 387 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▶제1호 의안 : 제14기(2016년1월1일~2016년12월31일)재무제표 승인 (연결재무제표 포함) →원안대로 승인 ▶제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 ▶제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이규호 사내이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 의안 : 남호진 사외이사 신규선임의 건 →원안대로 승인 ▶제4호 의안 : 감사위원회 위원 신규선임의 건(남호진) →원안대로 승인 ▶제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-14 참고서류 2017-03-13 주주총회소집공고 2017-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규호 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | -영진전문대학 전자과 -서통테크놀로지㈜전기 -㈜피엔티 공장장(현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남호진 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | - 경북대학교 법대 공법학과 졸업 - 법무법인 우리하나로 대표변호사(현재) - 대구경북과학기술연구원 법률고문(현재) - 대구지방행정공제회 법률고문(현재) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남호진 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북대학교 법대 공법학과 졸업 - 법무법인 우리하나로 대표변호사(현재) - 대구경북과학기술연구원 법률고문(현재) - 대구지방행정공제회 법률고문(현재) |