주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 08시분30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 1공단로 86-69 (주)피엔티 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김준섭 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 이주헌 사내이사 재선임의 건 제2-3호 의안 : 전덕호 사내이사 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 추후 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항 및 참고서류를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준섭 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | -금오공과대학 기계공학(83-90) -서통테크놀로지㈜설계(90-03) -㈜피엔티 대표이사(현재) |
| 전덕호 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | -강원대학교 재료공학과(83-90) -LS전선SKILL팀장(97-03) 화신동박 ㈜CTO(04-11) -㈜피엔티 해외영업팀(11-현재) |
| 이주헌 | 1979-11 | 3년 | 재선임 | -계명대학교 회계학과 -㈜세원플라텍 경영지원(00-05) -(주)피엔티 지원총괄(05-현재) |