정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 219,619 | - 매출액 | 157,082 | |
| - 부채총계 | 152,821 | - 영업이익 | 19,351 | ||
| - 자본금 | 66,798 | - 당기순이익 | 920 | ||
| - 자본총계 | 219,619 | *주당순이익(원) | 122 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 240,917 | - 매출액 | 149,777 | |
| - 부채총계 | 181,890 | - 영업이익 | 10,272 | ||
| - 자본금 | 59,027 | - 당기순이익 | 2,234 | ||
| - 자본총계 | 240,917 | *주당순이익(원) | 581 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2017년1월1일 ~ 2017년12월31일) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (연결재무제표 포함) ->원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안:김준섭 사내이사 재선임의 건 ->원안대로 승인 제2-2호의안:전덕호 사내이사 재선임의 건 ->원안대로 승인 제2-3호의안:이주헌 사내이사 재선임의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집결의 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-03-12 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준섭 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | -금오공과대학교 기계공학(83-90) -서통테크놀러지㈜설계(90-03) -㈜피엔티 대표이사 (03-현재) |
| 전덕호 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | -강원대학교 재료공학과(83-90) -LS전선㈜ SKILL팀장(97-03) -화신동박㈜ CTO(04-11) -㈜피엔티 해외영업팀(11-현재) |
| 이주헌 | 1979-11 | 3년 | 재선임 | -계명대학교 회계학과(04-07) -㈜세원플라텍 경영지원(00-05 -㈜피엔티 지원총괄(05-현재) |