정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 및 감사위원회 위원 후보변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사 참석여부 | 참석 : 3명 불참 : 0명 |
참석 : 2명 불참 : 1명 |
| 사외이사선임 세부내역 | 성명 : 이승기 출생년월 : 1967-08 신규선임여부 : 재선임 주요경력 : -영남대학교 경영학과 졸업 -대구시 지방세심의위원(현) -회계법인하나로(현) |
성명 :서영호 출생년월 : 1983-12 신규선임여부 : 신규선임 주요경력 : -동아대학교 경영학과 졸업 -안진회계법인 -안경회계법인 -정음세무회계사무소(현) |
| 감사위원 선임 세부내역 | 성명 : 이승기 출생년월 : 1967-08 신규선임여부 : 재선임 주요경력 : -영남대학교 경영학과 졸업 -대구시 지방세심의위원(현) -회계법인하나로(현) |
성명 :서영호 출생년월 : 1983-12 신규선임여부 : 신규선임 주요경력 : -동아대학교 경영학과 졸업 -안진회계법인 -안경회계법인 -정음세무회계사무소(현) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 1공단로 86-69 (주)피엔티 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제16기 정기주주총회 회의 목적 사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> 1. 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명) 4. 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-03-14 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영호 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | -동아대학교 경영학과 졸업 -안진회계법인 -안경회계법인 -정음세무회계사무소(현) |
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| 배종호 | 1980-01 | 3 | 재선임 | -경북대학교 경영학부 졸업 -대구광역시 예산검사위원 역임 -공인회계사 배종호 사무소(현) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영호 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -동아대학교 경영학과 졸업 -안진회계법인 -안경회계법인 -정음세무회계사무소(현) |
| 배종호 | 1980-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -경북대학교 경영학부 졸업 -대구광역시 예산검사위원역임 -공인회계사 배종호 사무소(현) |