정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 260,904 | - 매출액 | 250,565 | |
| - 부채총계 | 182,219 | - 영업이익 | 7,752 | ||
| - 자본금 | 4,409 | - 당기순이익 | 2,586 | ||
| - 자본총계 | 78,685 | *주당순이익(원) | 309 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 290,895 | - 매출액 | 256,693 | |
| - 부채총계 | 221,240 | - 영업이익 | 3,754 | ||
| - 자본금 | 4,409 | - 당기순이익 | 740 | ||
| - 자본총계 | 69,655 | *주당순이익(원) | 225 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 제16기 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 서영호 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 배종호 사외이사 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명) 제3-1호 의안 : 서영호 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 배종호 사외이사 감사위원회 위원 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-15 참고서류 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영호 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | -동아대학교 경영학과 졸업 -안진회계법인 -안경회계법인 -정음세무회계사무소(현) |
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| 배종호 | 1980-01 | 3 | 재선임 | -경북대학교 경영학부 졸업 -대구광역시 예산검사위원 역임 -공인회계사 배종호 사무소(현) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서용호 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -동아대학교 경영학과 졸업 -안진회계법인 -안경회계법인 -정음세무회계사무소(현) |
| 배종호 | 1980-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -경북대학교 경영학부 졸업 -대구광역시 예산검사위원 역임 -공인회계사 배종호사무소(현) |