정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,986 | - 매출액 | 16,335 | |
| - 부채총계 | 35,679 | - 영업이익 | -3,143 | ||
| - 자본금 | 8,048 | - 당기순이익 | -12,299 | ||
| - 자본총계 | 96,307 | *주당순이익(원) | -163 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 146,950 | - 매출액 | 28,692 | |
| - 부채총계 | 41,297 | - 영업이익 | -11,526 | ||
| - 자본금 | 8,048 | - 당기순이익 | -21,170 | ||
| - 자본총계 | 105,653 | *주당순이익(원) | -242 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 (재선임 1명, 신규선임 2명) 사외이사 2명 (신규선임 2명) 감사 1명 (신규선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 진 광(CHEN GUANG) 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 장쇼오루(ZHANG XIAORU) 신규선임의 건 제2-3호 : 사내이사 한예예(HAN RUIRUI) 신규선임의 건 제2-4호 : 사외이사 양옥정(YANG YUJING) 신규선임의 건 제2-5호 : 사외이사 유증휘(LIU ZENGHUI) 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 장동신(ZHANG DONGCHEN) 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(19억) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-18 주주총회소집결의 2022-03-18 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진광(CHEN GUANG) | 1973-12 | 3 | 재선임 | 유미도미용연쇄집단 이사장 견지인터넷과학기술 이사장 북경항화중서의종합병원 이사 곤봉지신화장품 이사장 현)넥스트아이 대표이사 |
| 장쇼오루 (ZHANG XIAORU) |
1979-01 | 3 | 신규선임 | 타이완퉈푸일용품그룹 회계 현)유미도그룹 재무총괄 |
| 한예예(HAN RUIRUI) | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 상하이아트디자인회사 매체계획 북경애보신상업소매기업 마케팅팀 경리 현)유미도그룹 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양옥정 (YANG YUJING) |
1973-06 | 3 | 신규선임 | 북경금일그룹 광저우지사 CEO 반고대관국제문화교류(북경)유한공사, 총경리, 대외교류활동 총괄 |
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| 유증휘 (LIU ZENGHUI) |
1956-08 | 3 | 신규선임 | Beijing Zhongnanhai Amateur University 행정관리 학사 중국 공산당 중앙 판공청 비서국 과장, 부처장, 처장등 직무 역임 대외경제무역합작부 중국 남광그룹 부총경리 노동조합 위원장등 직무 역임 중국방직품수출입상회 부회장 중국오광화공수출입상회 비서장 현)중국오광산업 기술혁신 전략연맹부 이사장, 심양대학교 북경고등비서 학원 교수겸임 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동신(ZHANG DONGCHEN) | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | Pacific Century Global 중국수석대표 Baidu바이두그룹 부총재 젠츠후렌과학기술 CEO NEXTEYE 사외이사 현)Baidu바이두그룹 부총재겸 편집장 |