주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 안양시 동안구 평촌동 126-1 두산벤처다임 1층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안-2012회계연도 재무제표 승인의 건 제2호 의안- 사내이사 선임의건(상근이사3명) 2-1호의안- 사내이사 마연수 재선임의건. 2-2호의안- 사내이사 변종은 재선임의건. 2-3호의안- 사내이사 박용수 선임의건. (사임후 재선임) 제3호 의안- 감사 선임의건 제4호 의안-이사의 보수총액 한도 승인의 건 제5호 의안-감사의 보수총액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 마연수 | 1967-08-10 | 3 | 재선임 | (주)넥스트아이 이사 | 좌동 | 대학원졸(석사) | 대한민국 |
| 변종은 | 1963-03-12 | 3 | 재선임 | (주)넥스트아이 이사 | 좌동 | 대학원졸(박사) | 대한민국 |
| 박용수 | 1966-10-10 | 3 | 재선임 | (주)넥스트아이 이사 | 좌동 | 대학졸업(학사) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 라종국 | 1963-02-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 대학원졸업 | 현 와이즈큐브 대표이사 | 대학원졸업 | 대한민국 |