정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 32,953 | - 매출액 | 23,002 | |
| - 부채총계 | 4,112 | - 영업이익 | 7,106 | ||
| - 자본금 | 4,190 | - 당기순이익 | 4,973 | ||
| - 자본총계 | 28,840 | *주당순이익(원) | 645 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 34,121 | - 매출액 | 25,700 | |
| - 부채총계 | 4,713 | - 영업이익 | 6,881 | ||
| - 자본금 | 4,190 | - 당기순이익 | 4,846 | ||
| - 자본총계 | 29,408 | *주당순이익(원) | 632 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 385,481,900 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 0.69 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임 : 마연수(상근이사) 이사선임 : 변종은(상근이사) 이사선임 : 박용수(상근이사) 감사선임 : 라종국(비상근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 건재1호 의안:제15기(2012년)재무상태 표,손익계산서 및 이익잉여금처 분계산서 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 선임 승인 →원안대로 승인 제3호 의안: 감사선임 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -주주총회결의 (2013.02.25) -주주총회소집공고 (2013.03.14) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 마연수 | 1967-08-10 | 3 | 재선임 | 삼성전자 자동화 연구소 現㈜넥스트아이 대표이사 |
㈜넥스트아이 대표이사 | 한국과학기술원 정밀공학 석사 | 대한민국 |
| 변종은 | 1963-03-12 | 3 | 재선임 | 삼성전자 자동화 연구소 現㈜넥스트아이 CFO |
㈜넥스트아이 CFO | 일본큐스대한 공학연구과 박사 | 대한민국 |
| 박용수 | 1966-10-10 | 3 | 재선임 | 삼성전자 자동화 연구소 現㈜넥스트아이 마케팅 부사장 |
㈜넥스트아이 마케팅 부사장 |
한양대학교 정밀기계 학사 |
국대한민 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 라종국 | 1963-02-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現와이즈큐브 대표이사 | 와이즈큐브 대표이사 | 서울대학교 대학원 기계설계학 석사 | 대한민국 |