정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-01-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-12-16 | |
| 3. 정정사유 | 의안 정정 및 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요 내용 | -제1호 의안 : 이사 선임의 건 -제2호 의안 : 감사 선임의 건 -제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
-제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 진광(CHEN GUANG) 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 류동휘(LIU DOMG HUI) 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 진양(CHEN YANG) 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 장동신(ZHANG DONG CHEN) 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 안옥화(AN YU HUA) 선임의 건 -제2호 의안 : 감사선임의 건 이수월 감사 선임의 건 -제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-02-04 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 동편로13번길65 넥스트아이빌딩6층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 -제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 진광(CHEN GUANG) 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 류동휘(LIU DOMG HUI) 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 진양(CHEN YANG) 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 장동신(ZHANG DONG CHEN) 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 안옥화(AN YU HUA) 선임의 건 -제2호 의안 : 감사선임의 건 이수월 감사 선임의 건 -제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-12-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 이사 및 감사 선임,정관 일부변경 세부내역은 확정시 추후 공시할 예정임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진광 (Chen Guang) | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 유미도미용연쇄집단 이사장 견지인터넷과학기술 이사장 북경항화중서의종합병원 이사 곤붕지신화장품 이사장 |
| 류동휘 (LIU DOMG HUI) | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 유미도미용연쇄집단 이사 미상주권투자 이사장 곤붕지신회장품 이사 |
| 진양 (CHEN YANG ) | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 유미도미용연쇄집단 대표이사(CEO) 상화원집단 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장동신(ZHANG DONG CHEN) | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 견지인터넷과학기술 대표이사(CEO) 바이두집단 부사장 바이두기금회 이사 |
견지인터넷과학기술 대표이사(CEO) |
| 안옥화(AN YU HUA) | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 중국증권행정연구원 원장 한국자본시장연구원 연구위원 한국중앙대학 금융MBA 객원교수 |
중국증권행정연구원 원장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수월 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 엠텍비젼 감사 진성토건 대표이사 및 관리인 하이드로젠파워 대표이사 및 관리인 신한금융투자 부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10.화장품,생활용품의 제조 및 판매 11.전자상거래 및 인터넷 관련사업 12.관광업 및 미용,피부관리 서비스업 13.프랜차이즈점 모집 및 운영 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 9. 부동산 임대업 10.각호에 관련되는 부대사업 일체 |
9.부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업. 22.각호에 해당되는 일체의부대사업 및 투자 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 삭제 | 19.컴퓨터등을 이용한 통신판매업 | - | |