임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 1-1호 의안 : 진광(CHEN GUANG) 사내이사 선임의 건 - 원안대로 가결 1-2호 의안 : 류동휘(LIU DONG HUI) 사내이사 선임의 건 - 원안대로 가결 1-3호 의안 : 진양(CHEN YANG ) 사내이사 선임의 건 - 원안대로 가결 1-4호 의안 : 장동신(ZHANG DONG CHEN) 사외이사 선임의 건 - 원안대로 가결 1-5호 의안 : 안옥화(AN YU HUA ) 사외이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사선임의 건 이수월 감사 선임의 건 - 원안대로 가결 -제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2016-02-04 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2016-01-14 주주총회소집공고 2016-01-14 주주총회소집결의 2015-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진광 (Chen Guang) |
1973-12 | 3 | 신규선임 | (현)유미도미용연쇄집단 이사장 (현)견지인터넷과학기술 이사장 (현)북경항화중서의종합병원 이사 (전)곤붕지신화장품 이사장 |
| 류동휘 (LIU DONG HUI) |
1973-02 | 3 | 신규선임 | (현)유미도미용연쇄집단 이사 (현)미상주권투자 이사장 (전)곤붕지신회장품 이사 |
| 진양 (CHEN YANG ) |
1972-09 | 3 | 신규선임 | (현)유미도미용연쇄집단 대표이사(CEO) (전)상화원집단 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장동신(ZHANG DONG CHEN) | 1977-08 | 3 | 신규선임 | (현)견지인터넷과학기술 대표이사(CEO) (전)바이두집단 부사장 (전)바이두기금회 이사 |
견지인터넷과학기술 대표이사(CEO) |
| 안옥화(AN YU HUA) | 1971-02 | 3 | 신규선임 | (현)중국증권행정연구원 원장 (전)한국자본시장연구원 연구위원 (전)한국중앙대학 금융MBA 객원교수 |
중국증권행정연구원 원장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수월 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현)엠텍비젼 감사 (전)진성토건 대표이사 및 관리인 (전)하이드로젠파워 대표이사 및 관리인 (전)신한금융투자 부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10.화장품,생활용품의 제조 및 판매 11.전자상거래 및 인터넷 관련사업 12.관광업 및 미용,피부관리 서비스업 13.프랜차이즈점 모집 및 운영 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 9. 부동산 임대업 10.각호에 관련되는 부대사업 일체 |
9.부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업. 22.각호에 해당되는 일체의부대사업 및 투자 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 삭제 | 19.컴퓨터등을 이용한 통신판매업 | - | |