주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65, 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 의결사항 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 진 광(CHEN GUANG) 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 류동휘(LIU DONG HUI) 재선임의 건 제2-3호 : 사내이사 진 양(CHEN YANG) 재선임의 건 제2-4호 : 사외이사 장동신(ZHANG DONG CHEN) 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 안옥화(AN YU HUA) 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진광 (CHEN GUANG) |
1973-12 | 3 | 재선임 | 유미도미용연쇄집단 이사장 견지인터넷과학기술 이사장 북경항화중서의종합병원 이사 곤봉지신화장품 이사장 현)넥스트아이 대표이사 |
| 류동휘 (LIU DONG HUI) |
1973-02 | 3 | 재선임 | 유미도미용연쇄집단 이사 곤봉지신화장품 이사 미상주권투자 이사장 현)넥스트아이 이사 |
| 진양 (CHEN YANG) |
1972-09 | 3 | 재선임 | 유미도미용연쇄집단 대표이사 상화원집단 사장 현)넥스트아이 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장동신 (ZHANG DONG CHEN) |
1977-08 | 3 | 재선임 | 견지인터넷과학기술 대표이사 바이두집단 부사장 바이두기금회 이사 현)넥스트아이 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안옥화 (AN YU HUA) |
1971-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 중국증권행정연구원 원장 한국자본시장연구원 연구위원 한국중앙대학 금융MBA 객원교수 현)넥스트아이 사외이사 |