정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,931 | - 매출액 | 26,390 | |
| - 부채총계 | 36,091 | - 영업이익 | 1,787 | ||
| - 자본금 | 7,927 | - 당기순이익 | -14,184 | ||
| - 자본총계 | 60,840 | *주당순이익(원) | -212 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 177,572 | - 매출액 | 87,219 | |
| - 부채총계 | 58,799 | - 영업이익 | 8,382 | ||
| - 자본금 | 7,927 | - 당기순이익 | -6,984 | ||
| - 자본총계 | 118,773 | *주당순이익(원) | -114 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 7 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 527,498,741 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 (재선임 3명) 사외이사 1명 (재선임 1명) 감사 1명 (신규선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 (1주당 배당금 7원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 진 광(CHEN GUANG) 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 류동휘(LIU DONG HUI) 재선임의 건 제2-3호 : 사내이사 진 양(CHEN YANG) 재선임의 건 제2-4호 : 사외이사 장동신(ZHANG DONG CHEN) 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 안옥화(AN YU HUA) 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-21 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진광 (CHEN GUANG) |
1973-12 | 3 | 재선임 | 유미도미용연쇄집단 이사장 견지인터넷과학기술 이사장 북경항화중서의종합병원 이사 곤봉지신화장품 이사장 현)넥스트아이 대표이사 |
| 류동휘 (LIU DONG HUI) |
1973-02 | 3 | 재선임 | 유미도미용연쇄집단 이사 곤봉지신화장품 이사 미상주권투자 이사장 현)넥스트아이 이사 |
| 진양 (CHEN YANG) |
1972-09 | 3 | 재선임 | 유미도미용연쇄집단 대표이사 상화원집단 사장 현)넥스트아이 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장동신 (ZHANG DONG CHEN) |
1977-08 | 3 | 재선임 | 견지인터넷과학기술 대표이사 바이두집단 부사장 바이두기금회 이사 현)넥스트아이 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안옥화 (AN YU HUA) |
1971-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 중국증권행정연구원 원장 한국자본시장연구원 연구위원 한국중앙대학 금융MBA 객원교수 현)넥스트아이 사외이사 |