주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 354번지 제이씨케미칼(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제6기(2011.1.1~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) -제3-1호:사내이사 선임의 건(김수남사내이사) -제3-2호:사외이사 선임의 건(변희찬사외이사) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김수남 | 1956-11-18 | 3 | 신규선임 | 서울석유 대표이사 | 서울석유 대표이사 | 한양대 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변희찬 | 1958-12-18 | 3 | 신규선임 | 서울중앙지방법원 부장판사 | 법무법인 세종 변호사 | 서울대 법과대학 법학과 | 대한민국 |