주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 354번지 본사 회의실(3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제7기(2012.1.1~2012.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명) -제3-1호 의안 : 이사 송희성 선임의 건 -제3-2호 의안 : 이사 이화성 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 문봉국 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송 희 성 | 1959-01-16 | 3 | 재선임 | - 서울석유 전무이사 - 제이씨케미칼 대표이사 |
제이씨케미칼 대표이사 | 부산대 경영대학원 | 대한민국 |
| 이 화 성 | 1955-03-08 | 3 | 재선임 | 제이씨케미칼 전무이사 | 제이씨케미칼 전무이사 | 경기상고 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문 봉 국 | 1959-09-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한영회계법인 신우회계법인 |
- 우성사료 감사 -신우회계법인 상무이사 |
한국외국어대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 폐식용유 및 기타 폐유지 재활용 처리업 및 수출입업 - 폐기물 재생, 처리 및 이용 및 수출입업 - 화물운송 및 보관, 창고업 |
관련설비 준공으로 인한 관련 사업 목적 추가 및 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 바이오 연료 및 식물성 동물성 유지원료 혼합물 제조, 보관, 유통, 수출입 및 판매업 - 바이오 연료 및 식물성 동물성 유지 생산공정 설계, 엔지니어링 설비제작 및 설치업 - 팜오일 및 대두유 재배, 저장, 가공, 연구개발 용역, 수출입, 유통 및 도소매 판매업 |
- 바이오 연료 및 식물성 동물성 유지원료 미세조류 혼합물 제조, 보관, 유통, 수출입 및 판매업 - 바이오 연료 및 식물성 동물성 미세조류 유지 생산공정 설계, 엔지니어링 설비제작 및 설치업 - 팜오일, 대두유, 미세조류 및 기타 식물성유지작물 재배, 저장, 가공, 연구개발 용역, 수출입, 유통 및 도소매 판매업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |