정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 57,497 | - 매출액 | 92,763 | |
| - 부채총계 | 14,021 | - 영업이익 | 676 | ||
| - 자본금 | 6,670 | - 당기순이익 | 2,630 | ||
| - 자본총계 | 43,476 | *주당순이익(원) | 202 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 59,426 | - 매출액 | 92,763 | |
| - 부채총계 | 14,312 | - 영업이익 | 676 | ||
| - 자본금 | 6,670 | - 당기순이익 | 2,630 | ||
| - 자본총계 | 45,114 | *주당순이익(원) | 202 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 519,069,360 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제7기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 송희성 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이화성 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 문봉국 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 2013.02.14 현금배당결정 - 2013.03.14 주주총회 소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송희성 | 1959-01-16 | 3 | 재선임 | SK에너지(주) 서울석유(주) |
제이씨케미칼(주) 대표이사 | 부산대 대학원 | 대한민국 |
| 이화성 | 1955-03-08 | 3 | 재선임 | 서울석유(주) | 제이씨케미칼(주) 전무 | 경기상고 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문봉국 | 1959-09-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한영회계법인 | 신우회계법인 상무 | 한국외국어대 무역학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 폐식용유 및 기타 폐유지 재활용 처리 및 수출입업 - 폐기물 재생, 처리 이용 및 수출입업 - 화물운송 및 보관, 창고업 |
관련설비 준공으로 인한 관련 사업 목적 추가 및 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 바이오 연료 및 식물성 동물성 유지원료 혼합물 제조, 보관, 유통, 수출입 및 판매업 - 바이오 연료 및 식물성 동물성 유지 생산공정 설계, 엔지니어링 설비제작 및 설치업 - 팜오일 및 대두유 재배, 저장, 가공, 연구개발 용역, 수출입, 유통 및 도소매 판매업 |
- 바이오 연료 및 식물성 동물성 유지원료 미세조류 혼합물 제조, 보관, 유통, 수출입 및 판매업 - 바이오 연료 및 식물성 동물성 미세조류 유지 생산공정 설계, 엔지니어링 설비제작 및 설치업 - 팜오일, 대두유, 미세조류 및 기타 식물성유지작물 재배, 저장, 가공, 연구개발 용역, 수출입, 유통 및 도소매 판매업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |