주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산1길 70 제이씨케미칼(주)(회의실3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 감사보고 및 영업보고 나.의결사항 제1호의안 :제9기(2014.1.1~2014.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 :이사선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) 제2-1호의안 :사내이사 김수남 선임의 건 제2-2호의안 :사내이사 이종응 선임의 건 제2-3호의안 :사외이사 이금복 선임의 건 제3회의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수남 | 1956-11 | 3 | 재선임 | -한양대학교 경영학과 -서울석유(주)대표이사 |
| 이종응 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | -한국항공대학교 항공경영학과 -SK네트웍스(주)지사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이금복 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | -성균관대학교 경영학과 -(주)대한송유관공사 대표이사 |
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