정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,421 | - 매출액 | 76,398 | |
| - 부채총계 | 51,641 | - 영업이익 | 256 | ||
| - 자본금 | 6,670 | - 당기순이익 | -187 | ||
| - 자본총계 | 43,780 | *주당순이익(원) | -14 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,147 | - 매출액 | 76,398 | |
| - 부채총계 | 63,816 | - 영업이익 | -1,091 | ||
| - 자본금 | 6,670 | - 당기순이익 | -1,994 | ||
| - 자본총계 | 42,331 | *주당순이익(원) | -121 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임),사내이사1 명(신규선임),사외이사1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안 : 제9기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무제표및 이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 승인 가결 - 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 김수남,사내이사 이종응,사외이사 이금복) ▷원안대로 승인 가결 - 제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (승인요청액 1,100,000,000원) ▷원안대로 승인 가결 - 제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 (승인요청액 30,000,000원) ▷원안대로 승인 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집결의 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-03-18 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수남 | 1956-12 | 3 | 재선임 | (현)서울석유(주)대표이사 (현)제이씨케미칼(주)임원 |
| 이종응 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | (전)SK네트웍스(주) 지사장 (현)제이씨케미칼(주)전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이금복 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | (전)대한송유관공사 대표이사 (현)대한송유관공사 고문 |
- |