주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산1길 70 제이씨케미칼(주) (회의실3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 감사보고 및 영업보고 나.의결사항 제1호의안 : 제10기(2015.1.1~2015.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사외이사1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 문봉국 선임의 건 제4회의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 이금복 감사위원 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 문봉국 감사위원 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 이종응 감사위원 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문봉국 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | -1981:한국 외국어대 무역학과 졸업 -1981~86:삼일회계법인 -1986~91:전일합동 회계사무소 -1991~99:청운회계법인 -1999~2006:한영회계법인 -2006~현재:신우회계법인 대표이사(現) |
신우회계법인(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이금복 | 1954-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -1979:성균관대 경영학과 졸업 -1979:SK입사 -1979~2007:SK네트웍스 에너지판매부문 영업총괄본부장 -2007~10:SK에너지 마케팅부문장 -2010~13:대한송유관공사 대표이사 |
| 문봉국 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -1981:한국외국어대 무역학과 졸업 -1981~86:삼일회계법인 -1986~91:전일합동 회계사무소 -1991~99:청운회계법인 -1999~2006:한영회계법인 -2006~현재:신우회계법인 대표이사(現) |
| 이종응 | 1962-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -1988:한국항공대학교 항공경영학과 졸업 -1988:SK 입사 -1988~2005:SK대리점 영업팀 부장 -2005~07: SK네트웍스 팀장 -2010:제이씨케미칼 입사(경영지원본부장) 현재:제이씨케미칼 부사장 |