정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,516 | - 매출액 | 155,078 | |
| - 부채총계 | 68,609 | - 영업이익 | 10,154 | ||
| - 자본금 | 9,672 | - 당기순이익 | 4,969 | ||
| - 자본총계 | 79,907 | *주당순이익(원) | 261 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 147,113 | - 매출액 | 171,757 | |
| - 부채총계 | 82,095 | - 영업이익 | 5,780 | ||
| - 자본금 | 9,672 | - 당기순이익 | -2,136 | ||
| - 자본총계 | 65,018 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,142,258,340 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사2명, 감사위원2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안 : 제12기(2017.1.1~2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 승인 가결 - 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명 선임) 제2-1호의안 : 사내이사 김수남 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 이종응 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 조성대 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 이호규 선임의 건 ▷원안대로 승인 가결 - 제3호의안 : 감사위원 사임 및 선임의 건(감사위원 1명 사임, 감사위원 2명 선임) 제3-1호의안 : 감사위원 이금복 사임의 건 (사외이사 임기만료로 인한 감사위원 사임) 제3-2호의안 : 감사위원 이호규 선임의 건 제3-3호의안 : 감사위원 이종응 선임의 건 ▷원안대로 승인 가결 - 제4호의안 : 제13기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 이사 보수 한도액 승인의 건 (승인요청액 1,500,000,000원) ▷원안대로 승인 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회소집결의 2018-03-14 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수남 | 1956-11 | 3년 | 재선임 | - 현재 서울석유(주) 대표이사 - 현재 제이씨케미칼(주) 회장 |
| 이종응 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | - 1988 한국항공대학교 항공경영학과 졸업 - 1988 SK(주) 입사 - 2007 SK(주) 네트웍스 팀장 - 2010 제이씨케미칼 입사(경영지원본부장) - 현재 제이씨케미칼 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성대 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 | - 1977 연세대학교 응용통계학과 졸업 - 1978 대한석유공사 입사 - 2006 SK(주) 법인영업 본부장 - 2011 영남 ES 대표이사 - 2015 SK E&S 부사장 |
대구행복한미래재단 (이사장) |
| 이호규 | 1957-07 | 3년 | 신규선임 | - 1979 고려대학교 법학과 졸업 - 1983 (주)유공 입사 - 2010 SK Networks 경기강원본부장 - 2015 SK Networks 에너지마케팅 본부장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호규 | 1957-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1979 고려대학교 법학과 졸업 - 1983 (주)유공 입사 - 2010 SK Networks 경기강원본부장 - 2015 SK Networks 에너지마케팅 본부장 |
| 이종응 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 1988 한국항공대학교 항공경영학과 졸업 - 1988 SK(주) 입사 - 2007 SK(주) 네트웍스 팀장 - 2010 제이씨케미칼 입사(경영지원본부장) - 현재 제이씨케미칼 부사장 |