주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 382 (역삼동, 메리츠타워) 본사 27층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고 영업보고 최대주주등과의 거래내역 보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 제2호의안: 자본준비금 감소의 건 제3호의안: 사외이사 선임의 건 (2명) 3-1호: 사외이사 후보 이상훈 3-2호: 사외이사 후보 조홍희 제4호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 감사위원이 되는 사외이사 후보 안동현 제5호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 이상훈 5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 조홍희 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '4. 의안 주요내용' 중 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상훈 | 1959-11 | 2 | 재선임 | ㆍ서울 북부지법 판사 ㆍ서울 고등법원 판사 ㆍ전주지법군산지원지원장 ㆍ사법연수원 교수 ㆍ서울중앙지법 부장판사 ㆍ現법무법인 삼우 대표변호사 |
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| 안동현 | 1964-03 | 2 | 재선임 | ㆍ서울대학교 경제학부 부교수 ㆍ로얄뱅크오브스코틀랜드 퀀트전략 본부장 ㆍ자본시장연구원 원장 ㆍ現서울대학교 경제학부 교수 |
ㆍ삼성증권 사외이사 |
| 조홍희 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | ㆍ서울지방국세청 조사4국장 ㆍ국세청 법인납세국장 ㆍ서울지방국세청장 ㆍ現법무법인 태평양 고문 |
ㆍSK케미칼 사외이사 ㆍ대신증권 사외이사 -22.3월 중 임기만료 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1959-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ서울 북부지법 판사 ㆍ서울 고등법원 판사 ㆍ전주지법군산지원지원장 ㆍ사법연수원 교수 ㆍ서울중앙지법 부장판사 ㆍ現법무법인 삼우 대표변호사 |
| 안동현 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ서울대학교 경제학부 부교수 ㆍ로얄뱅크오브스코틀랜드 퀀트전략 본부장 ㆍ자본시장연구원 원장 ㆍ現서울대학교 경제학부 교수 |
| 조홍희 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ서울지방국세청 조사4국장 ㆍ국세청 법인납세국장 ㆍ서울지방국세청장 ㆍ現법무법인 태평양 고문 |