주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-01-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 망월리 314-2 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 기타비상무이사 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-12-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 맹두진 | 1970-04-12 | 3년 | 신규선임 | 현대엔지니어링 삼성종합기술원 아이텍인베스트먼트 |
네오플럭스 투자자문 이사 | 서울대학교 기계공학과 박사 |
대한 민국 |