주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 장수군 장계면 금덕리 845번지 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제11기 정기주주총회 소집결의의 건 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 2.부의안건 제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건 -이익배당예정내용: 1주당 배당금 550원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 김영현 이사 선임의 건 제2-2호 의안: 김홍기 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 허원도 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영현 | 1954-06-21 | 3 | 재선임 | 삼화전자공업(주) 신진엔지니어링 |
(주)신진에스엠 회장 | 광양고등학교 | 대한민국 |
| 김홍기 | 1968-03-28 | 3 | 재선임 | (주)대항정밀 신진엔지니어링 |
(주)신진에스엠 대표이사 | 전주기능대학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허원도 | 1950-02-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼화전자공업㈜ 영화훼라이트㈜ |
한국과학기술정보연구원 전문연구위원 | 명지대학교공학박사 | 대한민국 |