정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012.03.26 | |
| 3. 정정사유 | 6.기타 투자판단에 참고할 사항 관련공시 일자 정정 |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6.기타 투자판단에 참고할 사항 ※관련공시 |
2012.12.14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | 2011.12.14 주주명의개서정지(주주명부폐쇄) |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 61,722 | -매출액 | 42,688 | |
| -부채총계 | 10,964 | -영업이익 | 9,502 | |
| -자본금 | 2,250 | -당기순이익 | 7,466 | |
| -자본총계 | 50,758 | *주당순이익(원) | 2,011 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 550 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,459,700,650 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.85 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 비상근감사 1명 |
|||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건 -이익배당예정내용: 1주당 배당금 550원 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 김영현 이사 선임의 건 제2-2호 의안: 김홍기 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 허원도 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.03.12 주주총회소집공고 2012.02.24 주주총회소집결의 2011.12.14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
|||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영현 | 1954-06-21 | 3 | 재선임 | 삼화전자공업(주) 신진엔지니어링 |
(주)신진에스엠 회장 | 광양고등학교 | 대한민국 |
| 김홍기 | 1968-03-28 | 3 | 재선임 | (주)대항정밀 신진엔지니어링 |
(주)신진에스엠 대표이사 | 전주기능대학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허원도 | 1950-02-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼화전자공업㈜ 영화훼라이트㈜ |
한국과학기술정보연구원 전문연구위원 | 명지대학교공학박사 | 대한민국 |