주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제13기 정기주주총회 소집결의의 건 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건(연결포함) - 이익배당예정내용 : 1주당 배당금 110원 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 김영현 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 김홍기 사내이사 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 맹두진 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 허원도 감사 선임의 건 제4호 의안 : 제15기 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 제15기 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2015-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영현 | 1954-06-21 | 3년 | 재선임 | 삼화전자공업(주) 신진엔지니어링 |
(주)신진에스엠 회장 | 광양고등학교 | 대한민국 |
| 김홍기 | 1968-03-28 | 3년 | 재선임 | (주)대항정밀 신진엔지니어링 |
(주)신진에스엠 부회장 | 전주기능대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 맹두진 | 1970-04-12 | 3년 | 재선임 | 아이텍인베스트먼트 네오플럭스 |
(주)에이티넘인베스트먼트 | 서울대학교 기계공학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허원도 | 1950-02-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼화전자공업(주) 영화훼라이트(주) |
한국과학기술정보연구원 전문연구위원 | 명지대학교 공학박사 | 대한민국 |