정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,528 | - 매출액 | 45,646 | |
| - 부채총계 | 22,953 | - 영업이익 | 6,614 | ||
| - 자본금 | 4,486 | - 당기순이익 | 6,200 | ||
| - 자본총계 | 66,576 | *주당순이익(원) | 693 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,397 | - 매출액 | 47,794 | |
| - 부채총계 | 30,609 | - 영업이익 | 5,834 | ||
| - 자본금 | 4,486 | - 당기순이익 | 5,466 | ||
| - 자본총계 | 64,789 | *주당순이익(원) | 611 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 983,880,260 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.59 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 - 이익배당예정내용 : 1주당 배당금 110원 ☞원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 김영현, 김홍기, 사외이사 맹두진) ☞원안대로 승인됨 제3호 의안 : 감사선임의 건 (감사 허원도) ☞원안대로 승인됨 제4호 의안 : 제15기 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인됨 제5호 의안 : 제15기 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2014-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2015-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2015-02-27 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영현 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | 삼화전자공업(주) 신진엔지니어링 현.(주)신진에스엠 회장 |
| 김홍기 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | (주)대항정밀 신진엔지니어링 현.(주)신진에스엠 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 맹두진 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 아이텍인베스트먼트 네오플럭스 현.(주)에이티넘인베스트먼트 |
(주)케이에이치이 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허원도 | 1950-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼화전자공업(주) 영화훼라이트(주) 현.한국과학기술정보연구원 |