주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전북 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 이익배당예정내용 : 1주당 120원(최대주주 및 특수관계인 1주당 80원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영현 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | 삼화전자공업(주) 신진엔지니어링 현, (주)신진에스엠 회장 |
| 김홍기 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | (주)대항정밀 신진엔지니어링 현, (주)신진에스엠 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 맹두진 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 아이텍인베스트먼트 네오플럭스 현, (주)에이티넘인베스트먼트 전무이사 |
(주)케이에이치이(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허원도 | 1950-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼화전자공업(주) 영화훼라이트(주) 한국과학기술정보연구원 전문연구위원 |