정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,494 | - 매출액 | 43,813 | |
| - 부채총계 | 13,057 | - 영업이익 | 6,065 | ||
| - 자본금 | 4,486 | - 당기순이익 | 5,027 | ||
| - 자본총계 | 67,437 | *주당순이익(원) | 568 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,551 | - 매출액 | 56,976 | |
| - 부채총계 | 27,821 | - 영업이익 | 5,472 | ||
| - 자본금 | 4,486 | - 당기순이익 | 4,674 | ||
| - 자본총계 | 70,730 | *주당순이익(원) | 568 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 887,178,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.71 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 - 이익배당예정내용 : 1주당 배당금 120원(최대주주 및 특수관계인 80원) ☞원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김영현, 김홍기, 사외이사 맹두진) ☞원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 허원도) ☞원안대로 승인됨 제5호 의안 : 제18기 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인됨 제6호 의안 : 제18기 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2018-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-27 주주총회소집결의 2018-03-09 참고서류 2018-03-14 주주총회소집공고 2018-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영현 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | 삼화전자공업(주) 신진엔지니어링 현.(주)신진에스엠 회장 |
| 김홍기 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | (주)대항정밀 신진엔지니어링 현.(주)신진에스엠 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 맹두진 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 아이텍인베스트먼트 네오플럭스 현.(주)에이티넘인베스트먼트 |
(주)케이에이치이 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허원도 | 1950-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼화전자공업(주) 영화훼라이트(주) 한국과학기술정보연구원 |