정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,843 | - 매출액 | 41,542 | |
| - 부채총계 | 23,370 | - 영업이익 | 3,638 | ||
| - 자본금 | 4,486 | - 당기순이익 | 3,194 | ||
| - 자본총계 | 69,473 | *주당순이익(원) | 361 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,810 | - 매출액 | 56,236 | |
| - 부채총계 | 37,184 | - 영업이익 | 4,079 | ||
| - 자본금 | 4,486 | - 당기순이익 | 3,045 | ||
| - 자본총계 | 72,626 | *주당순이익(원) | 361 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 664,325,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.38 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 연결및별도재무제표 승인의 건 - 이익배당예정내용 : 1주당 75원 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 : 김은주, 김은식) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은주 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | 수원대학교 전자공학과 졸업 신진엔지니어링 현, ㈜신진에스엠 재무이사 |
| 김은식 | 1979-03 | 3년 | 신규선임 | University of Michigan (MBA) GS건설㈜ 플랜트사업부 현, ㈜신진에스엠 기획실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 2. 기계 제작. 4. 수출업, 무역업. |
제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 2. 기계, 기계부품 제조 및 판매업. 4. 수출업, 무역업, 유통업. |
5항 구체적 기술 (5. 위와 관련된 부대되는 사업일체.) |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |