주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53 ㈜오이솔루션 본사 1층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | < 보고사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의사항 > - 제1호 의안 : 제18기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 지급예정: 3,184,556,100원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이원기 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 정윤철 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원기 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 2020.01 ~ 현재 - ㈜오이솔루션 전무이사, 광트랜시버 사업부장 2019.12 ~ 2020.01 - ㈜오이솔루션 전무이사, PLM 본부장 2017.12 ~ 2019.12 - ㈜오이솔루션 상무이사, PLM 본부장 2008.12 ~ 2017.12 - ㈜오이솔루션 상무이사, 아시아 영업본부장 2004.04 ∼ 2008.12 - ㈜비와이시스템즈 대표이사 1996.02 ~ 2004.04 - ㈜아이텍테크널러지 부설 광전자연구소 네트웍 개발팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정윤철 | 1956-04 | 3년 | 신규선임 | 1994.09 ~ 현재 - 한국과학기술원 전기 및 전자공학부교수 2015.03 ~ 2017.02 - 한국과학기술원 KAIST 연구원 원장 2013.04 ~ 2015.02 - 한국과학기술원 정보과학기술대학 학장 1987.07 ~ 1994.08 - AT&T Bell Laboratories Lightwave Systems Research Department Member of Technical Staff 1985.10 ~ 1987.06 - LosAlamosNational Laboratory Discharge Lasers and Applications Group AWU-Department of Energy Graduate Fellow |
없음 |